COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA–CREDPOM
CNPJ: 04.572.960/0001-87 – NIRE: 42 4 0001732 1
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Militares Estaduais de Santa Catarina, CREDPOM, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os sócios, que nesta data são de número 2.917 (dois mil novecentos e dezessete), em condição de votar, para se reunirem em Assembléia Geral ordinária e extraordinária, a realizar-se na sede da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, na Avenida Governador Irineu Bornhausen (Beira-Mar Norte) Nº 4860, no dia 23/Mar/2010, às 17 horas, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos sócios, em primeira chamada; às 18 horas, com a presença de metade mais um dos sócios, em segunda chamada; às 19 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) sócios em terceira chamada, para deliberar sobre os seguintes assuntos (*):

Em  regime de Assembléia Geral Ordinária (AGO):

1)     Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-09, compreendendo:a) Relatório da gestão;b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2009;c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;d) Parecer do Conselho Fiscal;e) Relatório da auditoria independente.

2)     Destinação das sobras apuradas.

3)     Eleição dos componentes do Conselho de administração e Fiscal.

4)     Fixação do valor dos honorários e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

5)     Outros assuntos de interesse do quadro social.

Em regime de Assembléia Geral Extraordinária: (AGE)

1)     Reforma do Estatuto Social, envolvendo os artigos 1º, 2º, 4º (inciso III), 5º, 9º, 12,15,18, 20 (inciso II), 25, 32, 38,49, 53, 58 e 64;

2)     Outros assuntos de interesse social.

OBSERVAÇÕES:

1)     As assembléias (AGO e AGE) serão realizadas no local acima por absoluta falta de espaço físico na sede social da CREDPOM.

2)     As inscrições de chapas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, na sede da Cooperativa, ficarão abertas até às 17:30 horas do dia 13-03-2009 

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2010.

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Carlos Cristiano de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração